潞安化工擬實施增資擴股 將成為陽煤化工控股股東

9月18日晚間，陽煤化工(600691)發(fā)布公告，華陽集團計劃以包括陽煤化工24.19%股份在內(nèi)的相關(guān)資產(chǎn)作為增資標(biāo)的，對山西潞安化工有限公司（以下簡稱“潞安化工”）實施增資擴股。

待增資完成后，華陽集團將持有潞安化工44.7966%股份；潞安化工將直接持有陽煤化工24.19%股份，成為上市公司控股股東，而實控人仍為山西省國資委。截至本報告書簽署日，潞安化工暫無繼續(xù)增持陽煤化工股份或處置已有權(quán)益的計劃。

公告顯示，此次權(quán)益變動的原因系貫徹落實山西省委、省政府關(guān)于優(yōu)化國資布局結(jié)構(gòu)調(diào)整的戰(zhàn)略部署，按照專業(yè)化、市場化、法治化原則，推動華陽集團與潞安化工之間資產(chǎn)重組調(diào)整，以理順相關(guān)資產(chǎn)的產(chǎn)權(quán)關(guān)系，加快專業(yè)化重組改革落地實施。

作為收購人，潞安化工成立于2018年，注冊資本為18.69億元。目前，潞安化工控制的核心企業(yè)包括山西天脊煤化工集團有限公司、山西潞安阿斯本氫動力科技有限公司、山西潞安煤基清潔能源有限責(zé)任公司、陽泉煤業(yè)化工集團有限責(zé)任公司等13家公司。2021年～2023年期間，潞安化工分別實現(xiàn)營業(yè)收入372.09億元、841.07億元和670.58億元，凈利潤則分別虧損38.54億元、55.93億元和75.15億元。（注:2022年及2023年數(shù)據(jù)為合并陽煤化工后的計算口徑）

向上追溯，潞安化工最上級公司為山西國有資本運營有限公司（以下簡稱“山西國資運營公司”），最終實際控制人為山西省國資委。

據(jù)悉，山西國資運營公司系山西全省統(tǒng)一的國有資本運營公司，該公司全面履行出資人管資本職責(zé)，開展專業(yè)化資本運營，在更高層級、更寬范圍、以最大限度強化山西省級層面國有資本的統(tǒng)籌力度，推動國有資本布局優(yōu)化、結(jié)構(gòu)調(diào)整和戰(zhàn)略性重組。

目前，山西省政府授權(quán)山西省國資委履行出資人職責(zé)，山西省國資委將出資人管資本職責(zé)全部授權(quán)給山西國資運營公司。其中，山西省國資委和山西國資運營公司各自對山西省委、省政府負(fù)責(zé)，形成按照市場化、法治化方式高效運轉(zhuǎn)的國資監(jiān)管體制。

2020年，山西國資運營公司簽發(fā)了《關(guān)于陽泉煤業(yè)（集團）有限責(zé)任公司對潞安化工增資擴股的通知》《關(guān)于移交華陽新材料科技集團有限公司所屬6家子公司管理權(quán)有關(guān)事宜的通知》等文件，同年8月設(shè)立了潞安化工集團有限公司，并確定由原陽泉煤業(yè)（集團）有限責(zé)任公司（已更名為“華陽新材料科技集團有限公司”）以其享有完全權(quán)利的化工類資產(chǎn)、配套原料煤礦及緊密關(guān)聯(lián)資產(chǎn)對潞安化工實施增資擴股。

最新公告顯示，截至本報告書簽署日，潞安化工暫無在未來12個月內(nèi)對陽煤化工主營業(yè)務(wù)進行改變或作出重大調(diào)整的計劃；同時，潞安化工在未來12個月內(nèi)不存在對上市公司或其子公司的資產(chǎn)和業(yè)務(wù)進行出售、合并、與他人合資或合作的計劃，對上市公司擬購買或置換資產(chǎn)的重組計劃。后續(xù)，潞安化工將按照有利于陽煤化工可持續(xù)發(fā)展、有利于全體股東利益的原則，繼續(xù)保持上市公司生產(chǎn)經(jīng)營活動的正常進行。